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遊戲開發公司成洗錢水房 1年經手逾8億賭資!老闆員工29人被捕

[周刊王CTWANT] 新北市1名張姓男子(52歲)以遊戲開發公司名義涉嫌設置洗錢水房,替「BET365」線上博弈網站,以代收、代付方式收取和轉帳賭資與營收。刑事局偵七大隊去年接獲線報,歷經多月追查,分2波收網,在新北市搗破3處機房,逮主嫌張男與員工共29人,起初近4百萬現金以及名錶百達翡麗等證物。警方初步調查,該集團去年初至今共經手約8億多元賭資,獲利超過800多萬。

警方調查,張嫌在新店區開設遊戲開發公司,以公司名義在各大求職網站刊登徵求遊戲客服、軟體開發人才等,起薪4萬多元,員工上班後便派往洗錢機房任職;這些員工上班時,雖發現是替博弈平台轉帳洗錢,但因薪資與福利不錯,仍繼續從事不法工作。

該集團專替博弈平台代收賭資與出金,分別從中收取1%與0.4%手續費,因利潤豐厚,張男不斷擴張轉帳水房規模與據點,目前在新北市新店、新莊區分別承租2處華廈、1處商辦,作為轉帳水房,儼然將公司發展成大型洗錢企業。

警方表示,去年初獲報,有批中國門號、手機及銀行U盾寄送至國內,研判為不法集團從事洗錢使用,即組成專案小組追查,警方先後在去年9月2日及上月22日分執行2波搜索行動,共逮捕張男與旗下員工等29人,查扣現金383萬多元,以及百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等名錶5支與中國門號工作機488支、中國銀行轉帳U盾497支及電腦107台等大批贓證物。

張男被捕後,坦承自己協助博弈平台洗錢,一肩承擔罪責,他辯稱其餘員工僅知協助轉帳,不知是替博弈平台洗錢。詢後被依《賭博罪》、《洗錢罪》及《組織犯罪條例》移送檢方偵辦;檢方經複訊,張嫌遭聲押獲准,其餘員工則交保或請回。

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資料來源:CTWANT